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中信銀行濟南分行協(xié)助警方抓獲涉嫌電詐人員
來源：大眾報業(yè)·山東財經(jīng)網(wǎng)　　 加入時間：2023-7-31 15:08:42　　
　　　　7月21日，山東某商貿(mào)有限公司法人鄭某前往中信銀行臨沂分行柜臺辦理對公賬戶取現(xiàn)業(yè)務，柜員在辦理業(yè)務的過程中，發(fā)現(xiàn)該賬戶有余額但無法取款，隨即查詢賬戶賬戶狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)該賬戶已被浙江公安機關設置臨時止付。工作人員當即與公安機關取得聯(lián)系，被告知該賬戶已被列為“一級涉案賬戶”。
　　　　工作人員意識到事情的嚴重性，將事情匯報至會計經(jīng)理處，該支行運營團隊立即啟動應急預案。工作人員先以對公賬戶取款需上級行審批為由穩(wěn)住取款男子，迅速向上級行匯報，同時與轄區(qū)派出所取得聯(lián)系，10分鐘后民警趕到現(xiàn)場迅速將取款嫌疑人控制，并帶回派出所進行進一步調(diào)查。事后經(jīng)派出所告知，該客戶涉嫌電信詐騙，正在審訊中。7月25日再次接到派出所通知，鄭某涉嫌電信詐騙，已移交浙江警方處置。
　　　　銀行柜面作為風險防范的“最后一公里”，要時刻保持高度的風險防范意識，嚴格按照業(yè)務流程合規(guī)辦理，不給犯罪分子任何可乘之機。后續(xù)，中信銀行濟南分行將繼續(xù)積極承擔社會責任，縱深推進資金鏈治理工作，積極落實賬戶管理要求和風險防控措施，不斷強化員工反詐意識和識別能力，加強銀警協(xié)作溝通，形成打擊治理電信詐騙的強大合力，守護好老百姓的“錢袋子”。
編輯：付建

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