經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
7月29日晚間，鼎信通訊（603421）發(fā)布公告稱，公司于2024年7月29日召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)董事、第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。此外，公司已通過(guò)職工代表大會(huì)民主選舉出了第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
同日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及第五屆監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表。
公司第五屆董事會(huì)組成情況：
根據(jù)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，公司第五屆董事會(huì)共由8名董事組成，其中非獨(dú)立董事5名，獨(dú)立董事3名。公司第五屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。具體成員如下：
董事長(zhǎng)：王建華
董事會(huì)成員：王建華、曾繁憶、范建華、袁志雙、包春霞、王自棟（獨(dú)立董事）、田昆如（獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士）、董桂武（獨(dú)立董事）；
公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員名單如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)成員：曾繁憶、范建華、袁志雙，其中曾繁憶任主任委員。
審計(jì)委員會(huì)成員：田昆如、董桂武、王建華，其中田昆如任主任委員。
提名委員會(huì)成員：王自棟、董桂武、王建華，其中王自棟任主任委員。
薪酬與考核委員會(huì)成員：王自棟、田昆如、包春霞，其中王自棟任主任委員。
上述審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均過(guò)半數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，審計(jì)委員會(huì)主任委員田昆如先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，且審計(jì)委員會(huì)委員均不為公司高級(jí)管理人員。公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況：
根據(jù)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議及公司職工代表大會(huì)決議，公司第五屆監(jiān)事會(huì)共由3名監(jiān)事組成，具體名單如下：
監(jiān)事會(huì)主席：高峰
監(jiān)事會(huì)成員：高峰、王磊、王倩（職工代表監(jiān)事）。
公司聘任高級(jí)管理人員的情況：
根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，公司聘任了8名高級(jí)管理人員。具體名單如下：
總經(jīng)理：曾繁憶
副總經(jīng)理：范建華、袁志雙、刁瑞朋、包春霞、王彥萍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳萍
董事會(huì)秘書(shū)：胡四祥
其中，董事會(huì)秘書(shū)胡四祥已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的情形，并已通過(guò)上交所任職資格審核。
聘任證券事務(wù)代表的情況：
公司董事會(huì)同意聘任王小艷擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。王小艷已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任期三年，即自本屆董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止。
