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中信銀行濟南高新支行慧眼識詐,成功攔截20萬元婚戀交友詐騙
來源:大眾報業(yè)·山東財經網   加入時間:2025-8-13 11:06:13  
       近日,中信銀行濟南高新支行上演了一場教科書級的反詐攔截,成功阻止一起涉案金額達20萬元的婚戀交友詐騙,守住了客戶的“錢袋子”,用專業(yè)擔當筑牢金融安全防線。
       疑點浮現(xiàn):跨省取現(xiàn)“彩禮”引警覺
       8月7日,中信銀行濟南高新支行工作人員在受理業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)一名中年客戶的異常舉動:該客戶戶籍地與工作地均在江西,卻未提前預約便要求取現(xiàn)20萬元,聲稱來濟南交友,要用這筆錢來鞏固感情。這一反常情況立刻引起銀行人員的警覺,判斷客戶極可能遭遇了婚戀“殺豬盤”——以婚戀交友為幌子,逐步誘導受害者投入資金表示誠意,最終卷款跑路。
       多方聯(lián)動:一小時拉鋸戰(zhàn)挽損20萬
       面對客戶焦躁的情緒和執(zhí)意取款的態(tài)度,銀行人員一邊假意引導客戶辦理手續(xù),一邊聯(lián)系反詐中心說明情況,并不斷以相似案例為客戶耐心講解,剖析“婚戀交友詐騙”的典型套路:噓寒問暖建立信任——考驗真心、緊急用錢等借口套取資金——得手后拉黑消失……
       經過近一個小時的勸說,客戶逐漸冷靜下來,意識到自己陷入了詐騙陷阱,當場放棄取現(xiàn),并連連感謝:“多虧你們攔著我,不然這20萬就打水漂了!”
       筑牢防線:金融機構的責任擔當
       據了解,中信銀行濟南高新支行未來將持續(xù)深化“警銀協(xié)作”機制,提升網點的詐騙攔截能力,并將以“時時放心不下”的責任感守護客戶資金安全,助力構建全民反詐格局。



編輯:付建

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